浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券主承销商核查意见(

  中信证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制(2021年修订)》(以下简称“上市审核指引”)等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所和中国证券业协会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本核查意见,并保证本核查意见的真实性、准确性和完整性。

  除非文意另有所指,本核查意见中所使用的释义及简称与《浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中的相同。

  经营范围 实业投资开发、投资管理、市场开发经营、市场配套服务、金属材料、建筑装饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备、通讯设备(不含无线)、机电设备的销售,信息咨询服务,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营。自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。以及下属分支机构的经营范围。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司原名为浙江义乌中国小商品城股份有限公司,成立于1993年12月,成立时公司注册资本为105,000,000元。1995年9月26日,公司更名为浙江中国小商品城集团股份有限公司。

  1993年12月公司成立时经批准发行的普通股总数为10,500.00万股,每股面值为1元。公司成立时向各发起人发行5,928.30万股,发起人股份占公司成立时所发行的股份总数56.46%,其中发起人义乌中国小商品城恒大开发总公司占3,928.3万股、发起人中信贸易公司占200万股、发起人浙江省国际信托投资公司占500万股、发起人浙江省财务开发公司占500万股、发起人上海申银证券公司占200万股、发起人义乌市财务开发公司占600万股,其他股份占4,571.7万股,占比43.54%。

  经公司1996年度股东大会审议通过,并经浙江省人民政府证券委员会《关于同意浙江中国小商品城集团股份有限公司增资扩股方案的批复》(浙证委[1997]59号)批准同意,公司于1997年5月向所有股东实施“10送1股,派发现金1.8元,其余部分转入下年度分配”的利润分配方案。公司总股本由105,000,000股增加至115,500,000股。

  经公司1999年度股东大会审议通过,并经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意浙江小商品城集团股份有限公司减资并调整股权结构的批复》(浙上市[2000]9号)批准,发行人于2000年9月21日完成回购并注销了涉及不规范操作所形成的部分股份共计11,469,991.00股。调整股权结构后,公司总股本从115,500,000股变更为104,030,009股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中国小商品城集团股份有限公司股票上市的通知》(证监发行字[2002]23号)核准,并经上海证券交易所《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证字[2002]70号)批准,2002年5月9日,发行人的29,152,099股社会自然人股股份在上海证券交易所上市交易,每股面值人民币

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