茂硕电源:北京德恒律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司收购报告书的法律意见

  本次收购 指 收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公开发行的新股,导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%

  《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》

  《股份认购协议》 指 茂硕电源与产发融盛、济南能投签署的《附条件生效的股份认购协议》

  注:本法律意见若出现个别数据加总后与相关汇总数据存在尾数差异,该差异是由于四舍五入所致。

  根据本所与贵公司签订的专项法律服务合同,本所接受贵公司的委托,担任贵公司本次收购的专项法律顾问,就贵公司认购茂硕电源非公开发行的股票而编制的《收购报告书》出具本法律意见。

  为出具本法律意见,本所承办律师审查了本次收购相关方提供的有关文件及其复印件,相关方已向本所承诺:在本次收购项目工作过程中,相关方就本次收购向本所提供的文件与资料,复印件与原件在形式上和内容上完全一致;文件与资料的内容真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;文件和资料上的签字和/或印章真实、有效;签署该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的各项授权及批准程序;一切对本所出具本法律意见有影响的事实、文件、资料均已向本所承办律师披露,无任何隐瞒、遗漏;除向本所书面提供的信息外,未再以其他任何形式向本所承办律师披露任何与本次收购有关的情况。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖政府有关部门、收购相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

  本所依据本法律意见出具之日前已经发生或存在的事实,以及中国现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见,并不对有关会计、审计、评估等专业事项发表意见。本法律意见中对有关会计报表、审计报告、评估报告中某些内容的引述,并不表明本所承办律师对这些内容的真实性、准确性、合法性作出任何判断或保证。

  本所同意将本法律意见作为收购人本次收购的必备法律文件,随其他材料一起上报,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

  本所同意收购人在其为本次收购制作的材料中按照中国证监会的审核要求部分或全部引用本法律意见的内容,但收购人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

  本法律意见仅供收购人本次收购之目的使用,未经本所书面同意,任何人不得向第三方披露本法律意见的内容或作片面的、不完整的引述,也不得用作任何其他目的。

  如本次收购相关方提供的文件资料不真实、不准确、不全面或不完整,或存在其他相反的证据,或前述声明、承诺及保证事项不成立、不明确或虚假等,致使本法律意见的相关表述和结论需要修正,则本所有权根据新的、经证实的事实,另行出具专项法律意见进行补充、说明或更正。

  本所及本所承办律师依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《16号准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及本法律意见出具之日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对《收购报告书》进行了充分的核查验证,保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任,现出具法律意见如下:

  本次收购的收购人为产发融盛,为济南市国资委与山东省财政厅履行出资人职责的国有控股公司产发集团间接控制的企业,主要从事产业投资活动。截至本法律意见出具日,产发融熙直接持有产发融盛80%股权,为其控股股东;产发集团通过产发融熙、产

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