航天宏图:北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

  十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 ………………….. 37

  航天宏图、公司、发行人 指 航天宏图信息技术股份有限公司,曾用名“北京航天宏图信息技术股份有限公司”

  宏图有限 指 北京航天宏图信息技术有限责任公司,曾先后用名“北京世纪网图信息技术有限公司”、“北京华迪宏图信息技术有限公司”

  启赋投资 指 三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙),曾用名“深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)”

  航星盈创 指 北京航星盈创科技中心(有限合伙),曾用名“北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)”

  河南宏图 指 河南航天宏图信息技术有限公司,曾用名“鹤壁航天宏图信息技术有限公司”

  重庆虹图 指 重庆航飞虹图信息技术有限责任公司,曾为发行人全资子公司,已于2019年12月26日注销

  《募集说明书》 指 发行人为本次发行编制的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

  《论证分析报告》 指 发行人为本次发行编制的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》

  《可行性分析报告》 指 发行人为本次发行编制的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》

  《审计报告》 指 致同于2022年6月10日出具的《航天宏图信息技术股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度审计报告》(致同审字(2022)第110A022452号)

  《内部控制鉴证报告》 指 致同于2022年6月10日出具的《航天宏图信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2022)第110A012593号)

  《前次募集资金使用鉴证报告》 指 致同于2022年5月20日出具的《航天宏图信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2022)第110A011309号)

  《证券发行办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(中国证监会令第171号)

  《可转债办法》 指 《可转换公司债券管理办法》(中国证监会令第178号)

  《审核问答》 指 《上海证券交易所关于发布的通知》(上证发[2020]52号)

  《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(中国证监会、司法部令第41号)

  《业务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(中国证监会、司法部公告[2010]33号)

  《编报规则》 指 《中国证券监督管理委员会关于发布的通知》(证监发[2001]37号)

  《律师工作报告》 指 君泽君为本次发行出具的《关于航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》(君泽君[2022]证券字2022-037-1-2)

  中国 指 中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)

  注:本法律意见书中部分合计数与各单数直接相加之和在尾数上或存在差异,该等差异系因四舍五入所致。

  北京市君泽君律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受发行人委托,担任发行人向不特定对象发行

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