长园科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

  1、公司在任董事9人,出席2人,董事长吴启权、董事杨涛、董事朱晓军、董事姚泽、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席白雪原、监事朱玉梅、监事陈梅因工作安排未出席会议;

  3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁乔文健列席会议,总裁吴启权、副总裁朱晓军、副总裁王伟、财务负责人姚泽因工作安排未列席会议。

  本次股东大会审议的议案为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于长园科技集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2022】2058号),公司进行了认真自查,现对有关事项回复如下:

  一、年报显示,公司主营业务主要为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备两大类,毛利率分别约为39.58%、30.55%。其中,消费类电子及其他领域智能设备业务的毛利率持续大幅下滑,2019年至2021年分别为53.36%、39.9%、30.55%。公司未在年报中分产品披露业务情况。

  (一)报告期内两大业务板块的主要产品及营收占比、主要供应商及客户情况、所需原材料及公司提供的主要附加值,并说明所处产业链的具体环节;

  公司智能电网设备与能源互联网技术服务实现营业收入39.40亿元,占公司主营业务收入65.71%,主要产品包括电网保护控制及自动化、电网安全稳定控制、智能配用电、安全防误产品及智能运维及服务、综合能源及碳中和、电力电缆附件、环网柜、复合绝缘子材料等。本板块下游客户为国网各省电力有限公司、广东电网有限责任公司。采购分原材料采购和机加工外协采购,原材料采购主要采购标准件,包含电子元器件、电线电缆、硅橡胶、金具、芯棒、白炭黑等;外协采购主要是采购机加工件、设备外壳等。主要供应商包括淮安新瑞电力设备有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司、合盛硅业(泸州)有限公司等。

  消费类电子及其他领域智能设备实现营业收入20.56亿元,占公司主营业务收入34.29%,主要产品为精密测试设备、自动化装备,其中,测试设备的下游客户主要是消费类电子产品的制造企业,应用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节;自动化设备主要是为客户提供定制化的自动

留下评论