浙江华统肉制品股份有限公司关于公司全资子东阳华统牧业有限引入新股东并增资同时接受关

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  虽然公司与省产业基金、华统集团、保证人就本次《东阳华统牧业有限公司股权投资协议》、《保证合同》已经协商一致,但由于公司与省产业基金、华统集团、保证人还未实际签署上述协议,因此对于未来各方能否正式签订上述协议尚存在一定不确定性。

  为推进《浙江省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《浙江省产业基金乡村振兴政策性项目运作方案》,以及提升全资子公司东阳华统牧业有限公司(以下简称“东阳牧业”)经营规模与实力,经公司、浙江省产业基金有限公司(以下简称“省产业基金”)、东阳牧业协商一致,东阳牧业拟按1元/股的价格引入省产业基金作为新股东。省产业基金拟以人民币12,000万元分两次认购东阳牧业新增股权(第一次与公司同比例增资人民币6,000万元,第二次与公司同比例增资人民币6,000万元);公司拟以自有资金人民币13,000万元分两次认购东阳牧业新增股权(第一次增资人民币6,500万元,第二次增资人民币6,500万元)。上述增资全部完成后,东阳牧业将由公司全资子公司变更为控股子公司,注册资本将由人民币15,000万元增至40,000万元,其中省产业基金持有东阳牧业30%的股权,公司持有东阳牧业70%的股权,由公司控股。省产业基金的投资期限不超过6年。公司本次引入新股东并增资华昇牧业事项不构成关联交易。

  同时,公司控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)、公司实际控制人朱俭军及其配偶朱凤仙、公司实际控制人朱俭勇及其配偶刘云英、公司副董事长朱凯(以下统称“保证人”)同意作为担保方签署《保证合同》,保证人为《东阳华统牧业有限公司股权投资协议》项下公司的全部责任和义务提供连带责任保证担保。公司本次接受担保事项构成关联交易。

  2022年7月5日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司东阳华统牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决,其余5位非关联董事均投了同意票。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  公司本次引入新股东并增资东阳牧业同时接受关联方担保事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.10条第(二)款之规定,公司已就本议案豁免提交股东大会审议向深圳证券交易所提出申请,经深圳证券交易所批准后可豁免提交股东大会审议。

  9、经营范围:一般项目:物业管理;企业总部管理;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  朱俭勇先生现任公司董事,截至目前,朱俭勇先生未直接持有公司股份,朱俭勇先生为公司实际控制人,朱俭勇先生不属于失信被执行人。

  刘云英女士为公司实际控制人朱俭勇之妻,截至目前,刘云英女士未直接持有公司股份,刘云英女士不属于失信被执行人。

  朱俭军先生现任公司董事长兼总经理,截至目前,朱俭军先生未直接持有公司股份,朱俭军先生为公司

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