万顺新材:北京海润天睿律师事务所关于公司2022年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一

  根据汕头万顺新材集团股份有限公司与北京海润天睿律师事务所签订的法律服务协议,本所接受发行人的委托,担任发行人2022年度向特定对象发行股票事项的特聘专项法律顾问。

  本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法(试行)》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,于2022年4月20日出具了[2022]海字第019号《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)和[2022]海字第020号《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”)。本所律师现根据深圳证券交易所下发的《关于汕头万顺新材集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020093号,以下简称《问询函》)及发行人截至2022年3月31日的新增事项,出具本补充法律意见书。

  本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所述的法律意见出具依据、律师声明事项、释义等内容仍然适用于本补充法律意见书;在本补充法律意见书中,除非上下文另有说明,所使用的简称与《法律意见书》和《律师工作报告》中的释义具有相同含义。

  本所律师根据有关法律、法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  一、《问询函》1.发行人主营业务包括纸包装材料、铝加工、功能性薄膜三类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),纸包装材料行业属“C22造纸和纸制品业”,铝加工行业属“C32有色金属冶炼和压延加工业”,功能性薄膜行业属“C29橡胶和塑料制品业”。本次募投项目“年产10万吨动力及储能电池箔项目”生产的产品为电池铝箔,主要应用于动力电池及储能电池的正极材料及电池软包材料等领域,属于铝压延加工行业。报告期内,发行人及其合并报表范围内子公司受到生态环境、住建、应急管理等有关行政主管部门给予的多项行政处罚。请发行人补充说明:(1)本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策;(2)本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见;(3)本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂,如是,是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂,装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区,除以热定电的热电联产项目外,原则上不再新建/新扩自备电厂项目”的要求;(4)本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复;(5)本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或减量替代,发行人是否已履行相应的煤炭等量或减量替代要求;(6)本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高

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