万润科技:简式权益变动报告书

  证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-045号

  一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等编写本报告书。

  三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳万润科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳万润科技股份有限公司中拥有权益的股份。

  四、本次无偿划转股份尚需履行国有资产监督管理部门的相关审批程序,尚需取得中华人民共和国国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准,尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续,股份划转的义务条款尚需经国有资产监督管理部门批准后生效。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  本次权益变动 指 2022年5月12日信息披露义务人与长江产业集团签署股份无偿划转协议,拟协议划转201,978,254股万润科技股份给长江产业集团

  《股份无偿划转协议》 指 《湖北宏泰集团有限公司与长江产业集团投资集团有限公司之深圳万润科技股份有限公司股份无偿划转协议》

  标的股份 指 无偿划转的201,978,254股万润科技股份,占万润科技总股本23.62%

  注:本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  经营范围 资本运营、资产管理;产业投资;股权管理;投资、融资;国内贸易;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、票据服务;企业重组兼并顾问及代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  二. 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

  截至本报告书签署日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

  华塑控股股份有限公司 107,312.8052 23.08% 计算机软件开发、生产;开发、生产、销售电子产品及元器件;羽毛(绒)制品,服装的生产销售和进出口业务;羽毛(绒)制品所需的原辅材料,普通机械,仪器仪表及配件的进出口业务;魔芋制品,羽毛(绒)制品方面的技术服务和咨询;船舶运输服务。批发、零售针纺织品,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),普通机械及配件,日用杂品,金属材料(不含稀贵金属),百货,仪表,仪器及配件,棕榈油;种植业;养殖业;物业管理;塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售;自有商业房屋租赁服务;自有住房租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  湖北能源集团股份有限公司 657,000 27.31% 能源投资、开发与管理;国家政策允许范围内的其他经营业务(法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外)。

  注:宏泰集团通过湖北省资产管理有限公司间接持有华塑控股股份有限公司23.08%的股东权益。

  按照湖北省国企改革实施方案要求,湖北省国资委将湖北宏泰集团持有的万润科技股份转至长江产业集团。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有明确在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

  2022年5月12日,宏泰集团与长江产业集团签署《股份无偿划转协议》,宏泰集团将其持有的万润科技201,978,254股股份无偿划转给长江产业集团,长江产业集团将持有万润科技23.62%的股份。

  本次无偿划转的划出方情况见本公告书“第二节 信息披露义务人介绍 (一)信息披露义务人基本情况”,划入方长江产业集团基本情况如下:

  经营范围:对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)。

  协议划转标的为宏泰集团所持有的万润科技23.62%股份,划转后宏泰集团持有万润科技股份为0股,表决权为0;长江产业集团持有万润科技23.62%股份。

  (2) 本次划转以经双方确认的划转标的2021年12月31日经审计的审计报告为基础确定的数额进行入账。

  (1) 自划转基准日至划转完成日期间,划转标的相应的损益由长江产业集团承担及享有。

  (2) 由于签署以及履行协议而发生的所有税、费,除根据有关法律、法规及规范性文件的规定应由双方各自承担之外,均由长江产业集团承担。

  (1) 双方同意,协议生效之日起【3】个工作日内,宏泰集团启动股份划转相关工作,包括但不限于向湖北省国资委提起股份划转申请、办理已质押股票解押手续等。

  (2) 双方同意,双方应协同配合万润科技办理相关资产的解除质押(如有)、产权登记、股东变更、证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记等手续。

  (3) 鉴于宏泰集团持有万润科技的部分股票已质押,宏泰集团应确保在办理万润科技股份划转变更手续前办理完毕上述已质押股票的解押手续,因办理股票解押手续所需资金或费用,由宏泰集团自行承担或解决。

  (4) 万润科技本次股份划转完成日为中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记日,即为划转完成日。

  自本协议签署之日起,宏泰集团将其持有万润科技201,978,254股股票(含后期转增及分红取得的股票)的表决权、提名权、提案权等全部股东权利均委托长江产业集团行使,长江产业集团有权按照自己的意志,根据法律法规规定以及届时有效的万润科技公司章程行使授权股份对应的表决权,包括但不限于如下权利:

  (1)召集、召开、参加股东大会,并签署相关文件(包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投票权);

  (2)行使股东提案权,提议选举或者罢免董事、监事、高级管理人员及其他议案:

  (3)针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或目标公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;

  自划转基准日起,万润科技除宏泰集团提供的借款与担保外,其他债权债务、对外担保关系保持不变。宏泰集团对万润科技提供的担保(如有),在万润科技债权人同意的前提下,全部转由长江产业集团承接;万润科技已经占用的宏泰集团的整体授信额度,全部调整为占用长江产业集团授信额度。

  (2) 协议自双方签字盖章并经有权审批部门(湖北省国资委)审批通过后生效。

  (四)本次无偿划转尚需履行国有资产监督管理部门的相关审批程序,尚需取得中华人民共和国国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准,尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续。

  (1)本次无偿划转前,公司控股股东为宏泰集团;本次无偿划转后,公司控股股东为长江产业集团,实际控制人仍为湖北省国资委。

  (2)本次无偿划转前,信息披露义务人对划入方的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的尽职调查和了解。经在最高人民法院网查询,划入方长江产业集团不属于“失信被执行人”,其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购办法》等法律法规的相关规定。

  (3)截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

  股东名称 所持有的股份数(股) 占总股本的比例 累计被质押股份数(股) 占总股本的比例

  本次划转的标的股份存在被质押的情况,交易双方已对解除质押事宜在股份转让协议中作出相关约定。

  信息披露义务人在提交本报告书之日前6个月内,未有买卖万润科技股票的行为。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露,不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其它重大信息。

  3、湖北宏泰集团有限公司与长江产业投资集团有限公司之深圳万润科技股份有限公司股份无偿划转协议;

  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  (此页无正文,为《深圳万润科技股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页)

  上市公司名称 深圳万润科技股份有限公司 上市公司所在地 深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

  信息披露义务人名称 湖北宏泰集团有限公司 信息披露义务人通讯地址 湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A栋

  拥有权益的股份数量变化 增加□(持股数量增加,持股比例下降)减少 不变,但持股人发生变化□ 有无一致行动人 有□ 无

  信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是 否□ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是□ 否

  权益变动方式(可多选) 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□ 其他 表决权委托

  信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 股票种类:普通股A股 持股数量:201,978,254 持股比例:23.62%

  本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 股票种类:普通股A股持股数量:0股持股比例:0% 变动比例:23.62%

  信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持 是□ 否 说明:截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有明确在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

  涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

  控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是□ 否

  控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 是□ 否 (如是,请注明具体情况)

  是否已得到批准 是□ 否 本次无偿划转尚需履行国有资产监督管理部门的相关审批程序,尚需取得中华人民共和国国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准,尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续。

  (本页无正文,为《深圳万润科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》签字盖章页)

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