云图控股:《关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复

  《关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复

  根据贵会出具的《关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”),成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”“申请人”或“云图控股”)已会同中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市中伦律师事务所(以下简称“申请人律师”)等中介机构,对告知函所列问题进行了认真核查和落实,并就告知函所列问题进行逐项回复,请予以审核。

  如无特别说明,本告知函回复中的简称与本次非公开发行股票申请文件中的简称具有相同含义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同。

  问题1:关于互联网金融。据申报材料,北京财益通投资有限公司系公司的合营企业,公司投资北京财益通投资有限公司系将其作为公司农村互联网金融业务的实施平台。

  请申请人补充说明并披露:(1)申请人投资北京财益通投资有限公司背景、原因和经过,是否履行了必要的决策审批程序;(2)申请人与北京财益通投资有限公司开展互联网金融业务的情况,是否存在投诉举报或负面舆情,是否涉嫌非法集资等违法犯罪,是否存在潜在的纠纷和风险;(3)对北京财益通投资有限公司股权的处置计划。

  一、申请人投资北京财益通投资有限公司背景、原因和经过,是否履行了必要的决策审批程序

  2015年,随着电子商务的销售模式、物流运输、线上支付及线下识别、移动互联等技术的日趋完善成熟,再加上农业规模产业化经营的迅速发展,农村电商正在成为未来农资销售的重要渠道和平台,具有广阔的市场前景。

  由于复合肥生产企业在测土配方、肥料服务、田间管理方面具有先天优势,而且有机会基于自身核心业务拓展其他农产品销售通路,因此复合肥生产企业在农村电商平台的建设方面具有先天优势,多家同行业上市公司先后披露了农村电商平台建设计划,具体如下:

  同年,国家积极宣传“互联网+”的政策思想,2015年7月1日国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号),提出“互联网+”创业创新、“互联网+”协同制造、“互联网+”现代农业等 11个具体行动的指导意见和推进“互联网+”等七方面的保障措施,为“互联网+”行动计划划定了路线月,公司结合自身情况、紧跟行业发展趋势,依托公司复合肥业务在农村现有的经销商、零售商渠道和营销网络,积极推动公司农村电商业务的发展,设立了全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称“哈哈农庄”,于2016年9月更名为“成都云图生活电子商务有限公司”,也简称“云图生活”),以期解决农资下乡和农产品进城问题。哈哈农庄于2016年10月31日取得了《增值电信业务经营许可证》。

  哈哈农庄的运营模式为“哈哈农庄App(后更名为‘云图生活App’)+县级运营中心+乡镇体验店”,由于农资产品购买具有低频特性,哈哈农庄以解决农村三大刚需瓶颈(生产资料贵、理财增值难、娱乐方式少)为切入点,在哈哈农庄App中增设哈哈商城、哈哈娱乐及哈哈财神等板块以增强客户黏性,具体情况如下:

  2015年9月,为完善哈哈农庄App中哈哈财神板块的建设,哈哈农庄与网信集团有限公司(以下简称“网信集团”)签署了《互联网产业金融战略合作框架协议》,筹划共同设立北京财益通投资有限公司(以下简称“财益通”),财益通将为哈哈财神所导流的

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